КПКОНПИ внася в окръжни съдилища искове за отнемане на имущество за над 3 млн. лева

На 13 януари 2022 г. Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) обяви, че на редовното си заседание е решила да внесе пет иска за отнемане на имущество в полза на държавата. Общата им цена е 3 300 506,02 лв. В нея влизат пет недвижими имота и четири моторни превозни средства. Исковете са в окръжните съдилища в Пловдив, Силистра, Варна, Разград и Ямбол.

Петте иска

Всички тези обвинения са повдигнати от прокуратурата. Обвинението не е присъда, а искът за отнемане не установява вина за престъпление. Той е граждански спор за произхода на имуществото.

Делото в Пловдив

Най-големият иск, за над 2,8 млн. лв., е в Окръжния съд в Пловдив. Проверката започнала, след като прокуратурата уведомила комисията, че мъжът е привлечен като обвиняем за ръководител на организирана престъпна група. Според Радио Пловдив на БНР един от високопоставените членове на групата е бил пловдивски полицай от жандармерията. По данни на комисията той е осигурявал безпрепятственото превозване на пратките на групата. С иска се претендират и пет недвижими имота и един автомобил.

Какво означават понятията

Иск за отнемане. Това е дело, което комисията завежда в окръжния съд срещу проверяваното лице, а при нужда и срещу свързани с него лица. Съдът се определя по постоянния адрес на лицето. Ако в имуществото има недвижим имот, делото се гледа там, където е имотът, а при няколко имота – там, където е имотът с най-висока данъчна оценка (чл. 153 от закона). Така исковете от едно заседание стигат до различни окръжни съдилища. Комисията не плаща държавна такса при завеждането.

Несъответствие. Проверката сравнява имуществото на лицето с нетните му доходи, т.е. законните доходи минус обичайните и извънредните разходи на семейството. Несъответствието е „значително“, когато надхвърля 150 000 лв. за целия проверяван период. Периодът обхваща 10 години назад от началото на проверката. Значителното несъответствие е основание да се предположи, че имуществото е придобито незаконно, но дали това е така, решава съдът.

Обезпечение. Преди да заведе иска, комисията иска от съда да наложи запори и възбрани. Целта е имуществото да не бъде продадено или скрито, докато трае делото. Искът трябва да се предяви до три месеца от последния акт по налагане на обезпечението. Ако това не стане, съдът отменя мерките.

Връзка с наказателното дело. Проверката започва, когато човек е привлечен като обвиняем за някое от изброените в закона престъпления. Оттам нататък гражданското дело върви отделно. Според закона то продължава и ако наказателното производство бъде прекратено. Оправдателна присъда също не е пречка за иска. Съдът се произнася с решение, което може да се обжалва. Страните могат да сключат и спогодба, ако с нея се отнемат поне 75% от имуществото.

Подробно описание на етапите има в материала как се отнема незаконно придобито имущество.

Как завършват такива дела, показват решенията от март 2022 г. за над 800 хил. лв., а колко могат да продължат, показва искът за 9,3 млн. лв. срещу кмета на Септември.

Кой води тези дела днес

КПКОНПИ вече не съществува. С изменение в „Държавен вестник“, бр. 84 от 2023 г., в сила от 6 октомври 2023 г., законът беше преименуван на Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество. Отнемането премина към Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ). Процедурата с проверка, обезпечение и иск пред окръжния съд е запазена. Текстът на закона и промените в него са обобщени на страницата Закон за отнемане на имущество.