Как КОНПИ отнема имущество от участник в организирана престъпна група

Когато прокуратурата повдигне обвинение за участие в организирана престъпна група, делото срещу човека вече не е само наказателно. Почти по същото време започва и второ, гражданско производство: Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) проверява дали имуществото му съответства на законните му доходи. Ако не съответства, тя иска от съда да го отнеме в полза на държавата. Тук обясняваме как върви този път от обвинението до съдебното решение.

Кога започва проверката

Основанието е в чл. 108, ал. 1 от Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗОНПИ). Проверката започва с акт на директора на съответната териториална дирекция на КОНПИ, когато лице е привлечено като обвиняем за някое от изброените престъпления. В списъка са и чл. 321, ал. 1–3 и 6 и чл. 321а от Наказателния кодекс: създаване, ръководене и участие в организирана престъпна група, както и сговор за престъпления, с които се цели имотна облага.

Поводът обикновено е уведомление от прокурора, който наблюдава досъдебното производство. Към него се прилага постановлението за привличане на обвиняем, а по-късно и обвинителният акт (чл. 110).

Проверката не зависи от изхода на наказателното дело. Тя започва и продължава, дори наказателното производство да бъде спряно или прекратено (чл. 108, ал. 4). Започва и когато човекът изобщо не е обвинен, защото е настъпила давност, амнистия или смърт (чл. 108, ал. 2).

Какво се проверява

Проверката продължава до една година и може еднократно да бъде удължена с 6 месеца. Тя обхваща 10 години назад от датата, на която е започнала (чл. 112). Инспекторите събират данни за имуществото, за стойността му при придобиването и днес, за доходите и разходите на човека и семейството му, за сделките и пътуванията.

Решаващото понятие е „значително несъответствие“. Законът го определя като разлика между имуществото и нетния доход, която надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период (§ 1, т. 3 от допълнителните разпоредби). Под този праг няма основание за отнемане. Над него комисията може да направи „обосновано предположение“, че имуществото е незаконно придобито (чл. 107).

Обезпечение и иск

Още преди делото по същество КОНПИ може да поиска от окръжния съд запор и възбрана. Така имотите, колите и сметките не могат да бъдат продадени, докато трае спорът (чл. 116). След като обезпечението е наложено, комисията има три месеца да предяви иск за отнемане пред окръжния съд по постоянния адрес на проверявания или по местонахождението на имота (чл. 153).

Съдът обявява делото в „Държавен вестник“, за да могат трети лица да предявят претенции към имуществото. Първото заседание е най-рано три месеца след обявлението (чл. 155). Решението се обжалва по общия ред: пред апелативния съд и после пред Върховния касационен съд (чл. 157).

Искът може да засегне не само имуществото на проверявания. Към него се включват и общото имущество на съпрузите, имуществото на ненавършилите пълнолетие деца и на човека, с когото той живее на съпружески начала (чл. 142). Ако конкретната вещ вече я няма, отнема се паричната ѝ равностойност. Страните могат да сключат и спогодба, но тя трябва да отнема поне 75 на сто от имуществото (чл. 158). Правата на държавата се погасяват с 10-годишна давност от придобиването на имуществото (чл. 152).

С какво се различава от конфискацията по Наказателния кодекс

Наказателният кодекс познава две други форми на отнемане. Конфискацията е наказание, което съдът налага с присъдата върху имуществото на виновния (чл. 44 НК). Отделно чл. 53 НК позволява да се отнемат вещите, послужили за престъплението, и пряката и непряката облага от него.

Гражданското отнемане по ЗОНПИ работи по друг начин. То не изисква присъда и не доказва конкретно престъпление. Комисията доказва несъответствието между имуществото и законните доходи, а проверяваният може да докаже законен източник. Затова при организираната престъпност двете производства често вървят успоредно: наказателното решава вината, гражданското решава съдбата на имуществото.

Подробно за етапите на гражданската конфискация пишем в отделен материал за процедурата по отнемане, а за практиката на съдилищата в прегледа на съдебната практика. Как се стигна до сегашната комисия, разказваме в историята на антикорупционните органи.