КПКОНПИ изпрати на прокуратурата резултатите от проверката на „ДКК“ ЕАД

На 10 декември 2021 г. стана известно, че Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е изпратила на Софийската градска прокуратура материалите от проверката на действията на изпълнителния директор на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК). Целта е прокуратурата да прецени дали в тях има данни за извършени престъпления. Проверката започна след публично изявление на борда на самото дружество.

Как започна случаят

ДКК е държавно дружество с дъщерни компании, сред които ВМЗ ЕАД. Принципал на дружеството е министърът на икономиката. На 29 ноември 2021 г. съветът на директорите публикува на сайта на дружеството съобщение, че освобождава изпълнителния директор, избран по-малко от месец по-рано. Бордът признава, че е сгрешил при избора, тъй като не е проверил достатъчно квалификацията на кандидата.

В съобщението бордът изброява поредица от действия, които определя като противозаконни и вредни за дружеството. Сред тях:

• прекратени пълномощия на процесуалния представител на ДКК по пет търговски дела и нови договори за правна помощ, които според борда задължават дружеството да плати 1 120 060 лв. с ДДС за услуга, която вече е платена;
• подписана извънсъдебна спогодба с материален интерес 50 млн. лв., чийто текст се различавал от одобрения от борда;
• смяна на обслужващата банка, която според борда създава риск за кредитната експозиция на ДКК към Българската банка за развитие в размер на 147 млн. лв.;
• забавени плащания към НАП, НОИ и доставчици;
• назначени временни членове на борда на дъщерното дружество ВМЗ ЕАД без решение на съвета на директорите.

Бордът заяви, че сезира компетентните органи. Това са твърдения на една от страните в спора, а не установени факти.

Две страни в спора

Освободеният изпълнителен директор отхвърли обвиненията. Към 3 декември 2021 г. освобождаването още не беше вписано в Търговския регистър. Решението беше взето от трима от петимата членове на борда, назначени в последните дни на предишното правителство. Служебният министър на икономиката като принципал на дружеството поиска оставката им.

Междувременно се задействаха две институции. КПКОНПИ обяви на 1 декември, че ще провери твърденията на борда и че е образувала преписка след публикацията на сайта на ДКК. Софийската градска прокуратура се самосезира по публикациите в медиите и разпореди проверка за евентуални престъпления от общ характер. Наблюдаващият прокурор възложи на КПКОНПИ да извърши необходимите действия.

Какво провери комисията

По информация от 10 декември 2021 г. дирекция „Противодействие на корупцията“ на КПКОНПИ е изискала документи от съвета на директорите на ДКК и от Министерството на икономиката. Снети са обяснения от тримата вече бивши членове на борда, от изпълнителния директор и от служебния министър на икономиката. Освен по собствената си преписка комисията е работила и по постановление на прокурор от градската прокуратура, с което ѝ се възлагат определени задачи.

Публикуваното решение не съдържа изводи за вина. То само предава материалите на прокуратурата.

Какво означава изпращането на материалите

Проверката на антикорупционната комисия не е наказателно производство. Тя събира документи и обяснения, но не може да повдигне обвинение. Ако открие данни за престъпление, комисията изпраща материалите на прокуратурата. Прокурорът решава дали да образува досъдебно производство, да поиска още проверки или да откаже.

В случая с ДКК прокуратурата реагира бързо. На 14 декември 2021 г. медиите съобщиха, че Софийската градска прокуратура е образувала досъдебно производство за престъпление в дружеството. Предмет на разследването са договори, сключени в ДКК, и последиците от тях, включително вече изплатените по тях суми. Един от договорите е за адвокатски услуги и е сключен от изпълнителния директор.

Образуваното досъдебно производство не означава, че някой е обвинен. Обвинение се повдига едва когато събраните доказателства дават основание за това, а вината се установява само с влязла в сила присъда. Какви престъпления се смятат за корупционни, обясняваме в материала корупционните престъпления в Наказателния кодекс.

Какво стана после с ръководството

На 4 февруари 2022 г. заместник министър-председателят по икономическата политика и министър на икономиката и индустрията, като едноличен собственик на капитала, избра нов съвет на директорите до провеждането на конкурс. На първото си заседание на 7 февруари новият борд избра председател, заместник-председател и нов изпълнителен директор. Така спорът за поста, започнал през ноември 2021 г., приключи със смяна на цялото ръководство.

В публикациите, които открихме, няма информация за повдигнати обвинения или за съдебно дело по досъдебното производство от декември 2021 г.

Случаят показва три отделни стъпки, които често се бъркат. Изявлението на борда е твърдение. Проверката на комисията събира факти, но не решава дали има престъпление. Досъдебното производство е начало на разследване, а не обвинение. По същия път, от проверка на комисията до прокуратурата, минаха няколко седмици по-късно и поръчките за електробуси във Враца и Стара Загора. Кои институции се занимават с подобни сигнали, описваме на страницата институции срещу корупцията, а как се подава сигнал, обясняваме в раздел Сигнали.