Кредитът от 148,5 млн. лв. на ББР за „Роудуей кънстракшън“: какво разследва антикорупционната комисия

На 9 август 2024 г. Комисията за противодействие на корупцията (КПК) обяви, че разследва кредит от 148,5 млн. лв., който държавната Българска банка за развитие (ББР) е отпуснала на „Роудуей кънстракшън“ АД. Договорът е от 17 юни 2019 г. Според комисията събраните документи дават основание да се предположи, че има нарушения, довели до значително ощетяване на банката и на финансовия интерес на държавата.

Съобщението беше отговор на множество журналистически запитвания. То описва какво комисията вече е установила и какво тепърва ще проверява.

Какво е предмет на проверката

КПК посочи два въпроса. Първият е дали длъжностни лица от ББР са допуснали безстопанственост и присвояване при отпускането на кредита. Вторият е дали пред банката е представено фиктивно обезпечение.

Обезпечението е гаранцията, че банката ще си върне парите, ако длъжникът не плаща. В случая като обезпечение е представен договор за доставка на инертни материали от „Пътстройинженеринг“ АД. По данни на комисията този договор е прекратен седмица след подписването му през 2018 г. Ако това се потвърди, банката е отпуснала огромна сума срещу гаранция, която вече не е съществувала.

Целта на разследването, според КПК, е да проследи целия път на парите: от отпускането на кредита до усвояването му от крайните получатели.

Връзките, които описа комисията

Комисията заяви, че и трите дружества, свързани с кредита, в действителност се управляват от едно и също лице. Основният акционер в „Пътстройинженеринг“ е „Биомайнинг“ АД.

По-нататък КПК описа следната верига:

• „Био майнинг“ АД е отпуснало заем от 30 млн. лв. на „Кристална вода“ АД;
• „Кристална вода“ АД е обезпечител по кредит от 2019 г. между „Търговска банка Д“ и ТЕЦ „Варна“ АД;
• „Кристална вода“ АД е погасила задълженията на ТЕЦ „Варна“ към „Търговска банка Д“;
• според комисията времето на погасяването съвпада с предоставянето на заема от 30 млн. лв.

Самото съвпадение във времето не доказва, че парите от ББР са стигнали до ТЕЦ „Варна“. Точно това разследването трябваше да изясни.

Продажбата на „Пътстройинженеринг“

През юли 2024 г. ББР продаде акциите на „Пътстройинженеринг“ АД за малко над 5 млн. лв. на дружество, регистрирано в Кърджали. В търга е участвала само една фирма. Банката заяви, че продажбата е единственият начин да събере част от задълженията на „Роудуей кънстракшън“. КПК обяви, че проверява и тази сделка.

Съотношението говори само за себе си: кредит от 148,5 млн. лв. срещу продажба на обезпечението за малко над 5 млн. лв.

Какво стана след това

Комисията съобщи, че след събирането на доказателствата ще докладва резултатите на компетентната прокуратура. Делото се води от Софийската градска прокуратура.

През август 2024 г. бившият изпълнителен директор на ББР беше обявен за издирване, а през ноември 2024 г. срещу него беше издадена европейска заповед за арест. Обвинението е за длъжностно присвояване в особено големи размери. Обвиняем е и представител на дружеството, получило кредита. На 4 юни 2026 г. бившият шеф на банката беше задържан в Белград за 18 дни. Софийската градска прокуратура обяви, че ще предложи да бъде поискана екстрадицията му в България.

Обвинението не е осъдителна присъда. Дали и кой е виновен, ще реши съдът.

Защо случаят е важен

Кредитите на държавни банки са публичен ресурс. Решението за отпускането им се взема от длъжностни лица, които носят наказателна отговорност, когато причинят щета или присвоят средства. Какви са тези престъпления по Наказателния кодекс, обясняваме в материала корупционни престъпления в НК. Кои институции разследват корупцията по високите етажи, има в институциите срещу корупцията.

Ако разполагате с информация за злоупотреба с публични средства, вижте как и къде се подава сигнал.