Финансиране на тероризма и отнемане на имущество по закона

Финансиране на тероризма и отнемане на имущество са два отделни правни режима, но законът ги свързва в една точка: лицето, което блокира активи по мерките срещу финансирането на тероризма, трябва незабавно да уведоми и комисията по отнемане (Lex.bg). Самото блокиране има действие на запор или възбрана, а не на отнемане.

Източник: Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, чл. 3, 4 и 4а; отменен закон за отнемане, чл. 3 и 4 (Lex.bg, Българско прецедентно право (caselaw.bg))

Сайтът не е част от органа по отнемане и не говори от негово име. По-долу са само текстовете на закона и публикуваните изменения.

Кой уведомява органа по отнемане при блокиране на активи

Чл. 3, ал. 1 познава две мерки: блокиране на средства и други активи и забрана за предоставяне на финансови услуги, средства и активи (Lex.bg). Който е изпълнил такава мярка, уведомява министъра на вътрешните работи, министъра на финансите, председателя на ДАНС и комисията по отнемане. Срокът е „незабавно“, без определен брой дни.

Редакцията, препубликувана през 2017 г., назовава същите адресати, но не споменава опита за сделка (Български център за нестопанско право). Сегашният текст изрично включва опита за сделка или операция, а алинеята е преформулирана с ДВ, бр. 49 от 17 юни 2025 г. (Lex.bg, Държавен вестник, Народно събрание) По наша преценка това означава, че сведение стига до органа по отнемане и когато операцията не е приключила. Общият ред на самото отнемане е описан в материала за процедурата стъпка по стъпка.

Как се обменя информация между ДАНС, МВР, финансите и прокуратурата

Информацията за целите на закона се събира, анализира и съхранява от ДАНС (Lex.bg). Съгласно чл. 4, ал. 2 агенцията, МВР, Министерството на финансите, комисията по отнемане и прокуратурата обменят нужните сведения. Обменът не може да бъде отказан със служебна, банкова, търговска или професионална тайна, нито с данъчна и осигурителна информация или защитени лични данни. Тези две алинеи са добавени с ДВ, бр. 84 от 2023 г.

В редакцията от 2017 г. обменът се уреждаше със съвместна инструкция на министрите, председателя на ДАНС, председателя на комисията и главния прокурор (Български център за нестопанско право). В сегашния закон същата материя е в самия текст на чл. 4 (Lex.bg). С изменението от 2025 г. от чл. 4, ал. 2 са заличени думите „противодействие на корупцията и за“, така че органът е назован само като комисия за отнемане (Държавен вестник, Народно събрание). Кой какво прави днес, показва прегледът на институциите срещу корупцията.

Кога тероризмът водеше до отнемане по отменения закон от 2012 г.

Отменената редакция на закона за отнемане изброява престъпленията, при които се води производство. Сред тях са тероризъм по чл. 108а, ал. 1, финансиране на тероризъм по ал. 2 и набиране или обучаване на хора по ал. 3 (Българско прецедентно право (caselaw.bg)). Там са още приготовлението по чл. 110, изпирането на пари по чл. 253 и приготовлението към него по чл. 253а.

Условието беше лицето да е придобило имущество със значителна стойност с основателно предположение за престъпен произход, а срещу него да е започнало наказателно преследване (Българско прецедентно право (caselaw.bg)). Производство се водеше и при починал деец, амнистия или спряно наказателно производство. Отнемаше се имуществото от проверявания период, доколкото няма законен източник. Страницата е на отменения акт, затова тези правила не са действащи. Сегашните граници са в обзора на Закона за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Защо санкционните списъци не зависят от наказателно производство

Чл. 4а възлага на ДАНС да установява лица и организации с дейност, свързана с тероризъм или финансирането му, които отговарят на критериите на списъците на Съвета за сигурност на ООН (Lex.bg). При основателно предположение председателят на ДАНС, съгласувано с министъра на вътрешните работи, изготвя мотивирано становище до Министерския съвет. Предложението до комитетите по санкциите стига до ООН чрез министъра на външните работи.

Становищата и предложенията се изготвят независимо от наличието или липсата на наказателно производство (Lex.bg). Това е основната разлика спрямо отнемането, където производството или изрично изброените случаи бяха предпоставка (Българско прецедентно право (caselaw.bg)). Блокирането следва списък или регламент, а отнемането изисква отделна проверка на произхода на имуществото.

Как лице от списъка иска да бъде изключено

Когато отпаднат критериите, ДАНС отново изготвя становище до Министерския съвет, този път за изключване от списъка (Lex.bg). Изменението от 2025 г. добави чл. 4а1 със същия ред за списъците, свързани с разпространението на оръжия за масово унищожение (Държавен вестник, Народно събрание).

Лице от списъка по Резолюция 1988 (2011) може да подаде молба до Фокусната точка по Резолюция 1730 (2006), лично или чрез представител (Държавен вестник, Народно събрание). Контактите на Фокусната точка се публикуват на страницата на Министерството на външните работи. Изменението е прието на 4 юни 2025 г., издадено с указ на 13 юни и обнародвано на 17 юни 2025 г.

Коя редакция на закона да се ползва при проверка

Препубликациите остаряват бързо. Копието в Lex.bg отчита изменения до ДВ, бр. 51 от 5 юни 2026 г. (Lex.bg), докато препубликацията от 2017 г. спира при ДВ, бр. 81 от 2016 г. (Български център за нестопанско право). Старата версия няма наименованието за оръжията за масово унищожение, добавено през 2025 г. (Държавен вестник, Народно събрание). Затова текстът трябва да се сверява с обнародваното в Държавен вестник.

Нужно е и да се различават двете производства. Уведомлението до комисията по отнемане е сведение за блокирани средства, а не отнемане (Lex.bg). Последната дума за отнемането е на съда, чиято практика е събрана в обзора за съдебната практика при отнемане.